Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs | Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 1 ]

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Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]

Argent - monnaie (Finances, impôts et douanes) | Histoire et sources du droit (Droit) | Droit pénal - droit pénitentiaire (Droit)

Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence

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service de lutte contre le blanchiment d'argent | service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent | organe interne chargé des mesures en matière de lutte contre le blanchiment d'argent | compliance office | compliance

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money laundering body | internal money laundering prevention service | compliance office | compliance

Instituts - offices - entreprises (Finances, impôts et douanes) | Instituts - offices - entreprises (Droit)

Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Les flux d'argent illicite circulant par l'intermédiaire de transferts de fonds peuvent nuire à l'intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier et menacer le marché intérieur de l'Union, ainsi que le développement international.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

Flows of illicit money through transfers of funds can damage the integrity, stability and reputation of the financial sector, and threaten the internal market of the Union as well as international development.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

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L'accord trouvé récemment sur le paquet anti-blanchiment des capitaux permettra – une fois mis en œuvre –de renforcer et d'améliorer la coopération entre les Cellules de Renseignement Financier; d'améliorer la sensibilisation et la réactivité face aux risques de blanchiment d'argent, notamment en vue du financement du terrorisme; de mettre en place une politique européenne coordonnée pour gérer les relations avec les pays hors de l'UE ayant des systèmes inefficaces de lutte anti-blanchiment d'argent ou de lutte contre le financement du terrorisme; et enfin d'assurer une traçabilité complète des ...[+++]

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The recently agreed anti-money laundering package, once in place, will help strengthen and improve cooperation between Financial Intelligence Units; improve awareness of and responsiveness to any weaknesses and money laundering and terrorist financing risks; bring about a coordinated European policy to deal with non-EU countries which have inefficient Anti-Money Laundering/Combating the financing of terrorism (AML/CFT) regimes; and ensure full traceability of fund transfers both within the European Union and to and from the EU.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-01-10]

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D'après les propos tenus aujourd'hui par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), les propositions de la Commission relatives au transfert d'argent, à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ne peuvent se contenter de simples références à la protection des données.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-03]

The Commission proposals on money transfers, prevention of money laundering and terrorist financing need to do more than make mere references to data protection, said the European Data Protection Supervisor (EDPS) today.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2013-07-03]

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À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-10-14]

As of late September 2010, Jim’ale established ZAAD, a mobile-to-mobile money-transfer business and struck a deal with Al-Shabaab to make money transfers more anonymous by eliminating the need to show identification.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-10-14]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-10-14]

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Ces filets de sécurité prévoient généralement des transferts d'argent en faveur des plus vulnérables pendant la période de l'année où leurs réserves d'argent et de nourriture sont au plus bas. Ces transferts peuvent s'effectuer sans conditions ou en échange d'un travail ou d'une formation.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-10-02]

These safety nets commonly involve cash transfers, either unconditionally, or in exchange for work or training, to the most vulnerable people during the period of the year when their reserves of money and food are lowest.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-10-02]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2012-10-02]

À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Chabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-07-15]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-07-15]

Est-ce que, à quelque autre moment que ce soit, dans vos bureaux, dans le bureau du premier ministre ou à un autre endroit où vous vous trouviez vous-même, vous avez vu un transfert d'argent, ou un transfert de ce que vous soupçonniez être de l'argent se trouvant dans une enveloppe comme à l'Hôtel Pierre, ou cru qu'il pouvait y avoir un transfert d'argent?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2008-02-11]

At any other time, whether at your office, at the Prime Minister's Office, or at any other location where you might have been, did you see any handing over of money, or anything that you suspected might be money in an envelope, such as at the Pierre Hotel, or anything you believed could have been the handing over of money?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2008-02-11]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2008-02-11]

20. Toute proposition devrait compléter les contrôles qui s'appliquent actuellement aux transferts d'argent par les établissements financiers et, ainsi, combler les lacunes créées par l'absence d'approche communautaire homogène des mouvements d'argent liquide.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-01-31]

20. Any proposal would have to complement the controls currently applied to money transfers via the financial institutions and so plug any loopholes created by the present lack of a uniform Community approach to cash movements.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-01-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-01-31]

Préalablement à la cession à Andes Holding BV de sa participation dans Interinvest, Iberia va augmenter le capital de cette dernière par trois opérations: le transfert à Interinvest des créances (prêts) qu'Iberia possède sur Arsa; un apport d'argent frais; le transfert à Interinvest d'une partie des actions d'Arsa détenues directement par Iberia correspondant à 10 % du capital d'Arsa.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-01-30]

Prior to selling its holding in Interinvest to Andes Holding BV, Iberia plans to increase the latter's capital by three operations: the transfer to Interinvest of loans that Iberia has taken out on Arsa; an injection of additional funds; and transfer to Interinvest of some of the Arsa shares directly held by Iberia amounting to 10 % of the capital of Arsa.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [1996-01-30]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [1996-01-30]

Lorsque le total des paiements de transfert diminue dans le Transfert social canadien, c'est qu'il y a moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour l'aide sociale et moins d'argent pour la santé.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-04-26]

When the total amount of transfer payments is reduced in the Canada Social Transfer, it means there is less money for

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-04-26]

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transfert d'argent

Date index:2023-11-06 -

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