Il existe de multiples façons de blanchir l'argent, notamment par le truchement d'institutions financières, de courtiers en devises ou de gros achats payés en espèces, par les maisons de courtage, les paradis fiscaux à l'étranger, l'immobilier, l'exploitation de sociétés fictives, d'agences de voyage, de bureaux de courtiers d'assurance ou de sociétés d'assurance, ou en négociant sur le marché de l'or et des autres métaux précieux.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

There are many ways to launder money, including through financial institutions, foreign exchange dealers, significant cash purchases, brokerage houses, foreign tax havens, real estate, the operation of shell companies, travel agencies, insurance agencies or companies, and dealing in gold and other precious metals.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-10]

Les transactions liées à ces investissements peuvent être effectuées par des courtiers chypriotes et par des sociétés chypriotes faisant appel public à l'épargne, sans qu'il en soit référé à la Banque centrale de Chypre.CYles sociétés à participation étrangère doivent avoir un capital versé proportionné à leurs besoins financiers et les non-résidents doivent financer leur contribution moyennant l'importation de devises.Si la participation des non-résidents dépasse 24 %, tout financement supplémentaire des besoins de fonds de roulement ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-09-25]

Transactions involving such investments may be carried out by Cypriot stockbrokers and public companies without reference to the Central Bank of Cyprus.CYentities with foreign participation must have paid-up capital commensurate with their finance requirements and non-residents must finance their contribution through the importation of foreign exchange.In case the non-resident participation exceeds 24 per cent, any additional financing for working capital requirements or otherwise should be raised from local and foreign sources in pro ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2007-09-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2007-09-25]

Étant donné que nous glorifions maintenant un ordre économique international dans lequel la notion d'intérêt national est vue comme quelque chose de plutôt romantique, pourquoi utilisons-nous toute la force de la loi contre les travailleurs qui ne semblent pas travailler dans l'intérêt national-c'est ce que dit l'argument-alors que nous n'adoptons pas de mesures législatives, ni sur le plan national ni sur le plan international, contre les cambistes, les courtiers en devises, les sociétés multinationales ou tous les autres qui travaillent contre l'intérêt national?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-03-19]

Given the fact that we now glorify an international economic order in which notions of national interest are seen to be romantic, why do we bring the full force of law to bear on workers who are seen to be not acting in the national interest, or so the argument goes, when we do not take any legislative action either nationally or internationally with respect to currency traders, money changers, multinational corporations or others that act against the national interest?

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1995-03-19]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [1995-03-19]

Elles sont devenues des courtiers en devises, plutôt que des banquiers.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1994-10-18]

Of course the farmer is in a very precarious situation. He owes the bank $100,000.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [1994-10-18]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [1994-10-18]

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Les accords prévoyaient en particulier : - des commissions minima uniformes pour plusieurs services bancaires aussi bien entre banques qu'à la clientèle de particuliers ou d'entreprises; - des dates de valeur uniformes pour des opérations de débit et de crédit; - des taux de change et des marges uniformes pour les transactions en devises étrangères; - des commissions uniformes et des clauses d'exclusivité en faveur de certains courtiers en devises étrangèr ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1989-01-15]

The agreements provided in particular for: - uniform minimum commissions for several banking services between banks and to private and business customers; - uniform value dates for debit and credit operations; - uniform exchange rates and margins for foreign currency transactions; - uniform commissions and exclusive arrangements for foreign currency brokers in relation to certain financial services.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1989-01-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1989-01-15]

La décision constitue également un développement de plus de la politique de la Commission en ce qui concerne d'autres accords bancaires, en particulier ceux relatifs aux dates de valeur, aux taux de changes et marges pour les transactions en devises et aux commissions et à l'exclusivité donnée aux courtiers en devises étrangères pour certains services financiers.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1989-01-15]

The Decision also constitutes a further development of the Commission's policy on other banking agreements, in particular in relation to value dates, exchange rates and margins for foreign currency transactions and commissions and exclusivity for foreign currency brokers.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [1989-01-15]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [1989-01-15]

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courtier en devises

Date index:2022-06-13 -

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