Renforcer les pouvoirs des cellules de renseignement financier de l’UE et faciliter la coopération entre elles: le champ des informations accessibles aux cellules de renseignement financier sera élargi et elles auront accès aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que dans les systèmes centraux de recherche de données, que les États membres devront mettre en place pour identifier les titulaires de comptes bancaires et de comptes de pa ...[+++]

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Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, and they will have access to information in centralised bank and payment account registers and central data retrieval systems, which Member States will have to establish to identify holders of bank and payment accounts; Tackling terrorist financing risks linked to virtual currencies: to prevent misuse of virtual currencies for money laundering and terroris ...[+++]

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en mettant en place des registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement: les registres centralisés au niveau national (ou d'autres mécanismes similaires, tels que des «systèmes centraux de recherche») permettent de recenser tous les comptes bancaires nationaux détenus par une personne.

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by introducing centralised bank and payment account registers: centralised registers at national level allow for identification of all national bank accounts belonging to one person, or other similar mechanisms such as "central retrieval systems".

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Parallèlement, la Commission étudiera la possibilité de mettre en place un instrument juridique distinct pour élargir l’accès à ces registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement afin qu'ils puissent être consultés à d’autres fins (par exemple, les enquêtes menées par les services répressifs, y compris en ce qui concerne le recouvrement des avoirs et les infractions fiscales) et par d’autres autorités (par exemple les autorités fiscales, les bureaux de recouvrement des avoirs, d’autres services répressifs, les autorités chargées de la lutte contre la corruption).

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In parallel, the Commission will look into the possibility of a distinct legal instrument to broaden the scope for accessing these centralised bank and payment account registers for other purposes (e.g. law enforcement investigations, including asset recovery, tax offences) and by other authorities (e.g. tax authorities, Asset Recovery Offices, other law enforcement services, Anti-corruption authorities).

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en introduisant des registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement: l’existence de registres centralisés au niveau national, permettant de recenser tous les comptes bancaires nationaux détenus par une personne, ou d’autres mécanismes similaires tels que des «systèmes centraux de recherche» est souvent citée par les autorités répressives comme un moyen de faciliter le ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-02-01]

by introducing centralised bank and payment account registers: the existence of centralised registers at national level, which allow to identify all national bank accounts belonging to one person, or other similar mechanisms such as "central retrieval systems", is often cited by law enforcement authorities as facilitating financial investigations, including those relating to terrorism financing.

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La Commission travaillera à l’élaboration d’une proposition visant à modifier la quatrième directive anti-blanchiment en vue de l’établissement, dans tous les États membres, d’un registre centralisé des comptes bancaires et des comptes de paiement ou de systèmes électroniques de recherche de données, qui fourniraient aux CRF (ou aux autres autorités compétentes) des informations relatives à l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement.

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The Commission will work on a proposal to amend the Fourth Anti-Money Laundering Directiveto establish a centralised bank and payment accounts register or electronic data retrieval systems in all Member States, which would provide FIUs (or other competent authorities) with information on the identification of holders of bank and payment accounts.

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Parallèlement, la Commission étudiera la possibilité de mettre en place un instrument juridique distinct pour élargir l’accès à ces registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement afin qu’ils puissent être consultés à d’autres fins (par exemple, les enquêtes menées par les services répressifs, y compris en ce qui concerne le recouvrement des avoirs et les infractions fiscales) et par d’autres autorités (par exemple les autorités fiscales, les bureaux de recouvrement des avoirs, d’autres services répressifs, les autorités chargées de la lutte contre la corruption).

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Nos propositions s'appuient sur les avancées importantes déjà réalisées ces dernières années en matière de réduction des risques. Elles doivent faire partie intégrante de l'achèvement de l'union bancaire, qui passe par une réduction et un partage des risques».

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2018-03-13]

Our proposals build on the significant risk reduction already achieved in recent years, and must be an integral part of completing the Banking Union through risk reduction and risk sharing”.

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En centralisant la surveillance des banques des États membres participants et la résolution de leurs défaillances, l’Union bancaire contribue à briser la boucle négative entre les banques et les emprunteurs souverains et à favoriser un meilleur partage des risques en cas de choc.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-10-20]

By centralising supervision and resolution of banks in participating Member States, the Banking Union is helping to break the negative links between banks and sovereigns and facilitate better risk sharing should shocks occur.

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2015-10-20]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2015-10-20]

d'autres propositions visant à achever le cadre réglementaire applicable aux services financiers et l'union bancaire, telles que des dispositions législatives pour faire face aux risques systémiques liés aux intermédiaires financiers non bancaires et au système bancaire parallèle et d'autres mesures visant à améliorer l'identification et la prévention des risques dans le domaine bancaire ...[+++]

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-09-11]

Further proposals to complete the regulatory framework for financial services and the banking union, e.g. legislation to address systemic risks related to non-banks and shadow banking and further measures to reinforce the identifications and the prevention of risks in banking activities

http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2012-09-11]

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C'est la raison pour laquelle la mise en place de moyens permettant d'identifier les bénéficiaires des comptes et, notamment, la centralisation des comptes bancaires pourrait permettre d'améliorer la traçabilité des mouvements de capitaux dans le contexte des enquêtes pénales, en particulier dans le domaine du financement du terrorisme et du blanchiment [19].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-10]

Consequently the establishment of means of identifying the true ownership of bank accounts and of centralising accounts could help in improving the traceability of capital movements in the context of criminal investigations, in particular regarding the financing of terrorism and money-laundering [19].

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2004-03-10]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2004-03-10]

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centralisation des risques bancaires

Date index:2021-12-19 -

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