transfert électronique de fonds [ TEF | virement électronique de fonds | télévirement | virement de fonds électronique | virement automatique ]

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electronic funds transfer

Commerce électronique | Banque | Applications de l'électronique

Electronic Commerce | Banking | Applications of Electronics

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comptabilité > comptabilité de gestion

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pièce justificative de virement de fonds [ pièce de virement de fonds ]

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transfer of funds voucher

Comptabilité publique

Government Accounting

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transfer [ transfer of funds | funds transfer | fund transfer ]

Comptabilité générale

Legal Documents | Property Law (common law) | PAJLO

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virement | virement de comptes | virement de fonds

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transfer | funds transfer | credit transfer

comptabilité > tenue des livres

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transfert de fonds électronique | transfert électronique de fonds

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Electronic Fund Transfer | EFT [Abbr.]

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virement au fonds en fiducie

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transfer to Trust Fund

finance > placement de capitaux

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réseau de transfert de fonds électroniques et d'échange de données bancaires

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data-bank-exchange and electronic-funds-transfer network

IATE - FINANCE | Information technology and data processing

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transfert électronique de fonds | virement électronique | TEF [Abbr.]

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electronic funds transfer | wire transfer | EFT [Abbr.]

IATE - Monetary economics

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24 FINANCES | MT 2421 libre circulation des capitaux | BT1 transaction financière | BT2 marché financier | RT monnaie électronique [2411]

24 FINANCE | MT 2421 free movement of capital | BT1 financial transaction | BT2 financial market | RT electronic money [2411]

http://eurovoc.europa.eu/drupa (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Complétant le dispositif de lutte contre les criminels qui blanchissent des capitaux et les terroristes (avec la quatrième directive anti-blanchiment), le règlement sur les virements de fonds a pour finalité d'atteindre le même objectif général d'une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en rendant plus transparents les virements de tous types, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers, de manière à ce que les autorités policières et judiciaires puissent identifier plus aisément les fonds que les criminels et les terroristes virent par d ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

Complementing the package on fighting money launderers and terrorists (together with the fourth Anti-money laundering Directive), the Funds Transfer Regulation aims to achieve the same overarching goal of more efficient fight against money laundering and terrorist financing by enhancing the transparency of fund transfers of all types, domestic and cross border, in order to make it easier for law enforcement authorities to track funds transferred electronically by crimin ...[+++]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

En outre, pour tenir compte des spécificités des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter jusqu'aux donneurs d'ordres ainsi que les virements de fonds réalisés au moyen d'échanges image-chèques ou de lettres de change.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

In addition, in order to reflect the special characteristics of national payment systems, Member States may exempt electronic giro payments, provided that it is always possible to trace the transfer of funds back to the payer, as well as transfers of funds carried out through cheque image exchanges or bills of exchange.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2014-03-10]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2014-03-10]

L'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lors de virements de fonds électroniques ou de paiements par téléphonie mobile demeure controversée.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

There is disagreement on assessing the risks from money-laundering and terrorist financing in the area of e-money payments and mobile payment systems.

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-02]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-02]

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En outre, pour tenir compte des caractéristiques particulières des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter du virement de fonds jusqu'au donneur d'ordre.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-11-14]

«virement de fonds», toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

‘transfer of funds’ means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means, with a view to making funds available to a payee at a payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-11-14]

3. Lorsqu'un État membre choisit d'appliquer la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 5, point d), de la directive 2005/60/CE, le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique couverts par cette dérogation, sauf lorsque le montant de la transaction est supérieur à 1 000 EUR.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

3. Where a Member State chooses to apply the derogation set out in Article 11(5)(d) of Directive 2005/60/EC, this Regulation shall not apply to transfers of funds using electronic money covered by that derogation, except where the amount transferred exceeds EUR 1 000.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-11-14]

Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de refouler des transactions dans la clandestinité en appliquant des exigences d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentielle que posent les petits virements de fonds, dans le cas de virements de fonds non effectués à partir d'un compte, l'obligation de vérifier l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre ne devrait s'appliquer qu'aux virements de fonds individuels d'un montant supérieur à 1 000 EUR, sans préjudice des obligations prévues par la directive 2005/60/CE.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

In order to balance the risk of driving transactions underground by imposing overly strict identification requirements against the potential terrorist threat posed by small transfers of funds, the obligation to check whether the information on the payer is accurate should, in the case of transfers of funds not made from an account, be imposed only in respect of individual transfers of funds that exceed EUR 1 000, without prejudice to the obligations under Directive 2005/60/EC.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2006-11-14]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2006-11-14]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) (...) [HTML] [2006-07-05]

http://www.europarl.europa.eu/ (...) [HTML] [2006-07-05]

– le règlement (CE) n° 1781/2006 du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds[4], qui met en œuvre la RS VII du GAFI sur les virements électroniques;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

– Regulation (EC) No 1781/2006 of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds[4], which implements FATF SR VII on wire transfers;

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

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Virement de fonds électronique

Date index:2022-07-09 -

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