obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes

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duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

Banques (Finances, impôts et douanes) | Droit pénal - droit pénitentiaire (Droit)

Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence

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signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]

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mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

Douanes et accise | Criminologie

Customs and Excise | Criminology

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déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

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suspicious transaction report | STR [Abbr.]

IATE - European construction | Criminal law | Financial institutions and credit

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obligation de déclaration | obligation déclarative

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declaration obligation | declaration requirement | duty to declare

IATE - Taxation

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obligation de déclarer son arrivée | obligation de déclaration d'arrivée

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registration requirement

Force publique (Administration publique et privée) | Droit public (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)

Public & private administration | Law, legislation & jurisprudence | Politics

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déclaration obligatoire | obligation de déclaration | obligation d'inscription

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obligatory notification | obligation of notification

informatique > sécurité informatique

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obligation d'indiquer le financement reçu [ obligation de déclarer le financement reçu ]

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requirement to report funding

Vocabulaire parlementaire | Phraséologie des langues de spécialité

Parliamentary Language | Special-Language Phraseology

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déclaration obligatoire pour les organismes génétiquement modifiés (1) | obligation de déclarer les produits qui contiennent des organismes génétiquement modifiés (2)

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compulsory declaration for genetically modified organisms

Droit public (Droit) | Hygiène - protection de la santé (Sciences médicales et biologiques)

Law, legislation & jurisprudence | Medicine & biology

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obligation de déclaration d'inhabilité

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disqualification requirement

Droit des contrats (common law) | PAJLO | Modes substitutifs de résolution des différends

Law of Contracts (common law) | PAJLO | Alternative Dispute Resolution

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect de la présente directive, et y compris l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

The third party, or the person that has introduced the customer, should also retain its own responsibility for compliance with this Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records, to the extent that it has a relationship with the customer that is covered by this Directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-05-19]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-05-19]

La législation qui avait été adoptée par le passé faisait en sorte qu'un nombre impressionnant d'institutions financières étaient, et sont toujours, soustraites à l'obligation de déclarer des transactions douteuses de 10 000 $ et plus ou toute autre transaction.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

Under it, an impressive number of financial institutions were and still are not obliged to report dubious transactions of $10,000 or more or any other transaction.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2014-09-10]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2014-09-10]

En 2001, avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les produits de la criminalité, les avocats et notaires du Québec avaient l'obligation de déclarer toute transaction douteuse de la part de leur client.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2013-03-18]

When the proceeds of crime legislation was first enacted in 2001, lawyers and Quebec notaries were required to report suspicious transactions of their clients.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2013-03-18]

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) [HTML] [2013-03-18]

Parlons de l'incidence qu'aura sur les fiducies de syndicat, les sociétés d'investissements et les marchés financiers l'obligation de déclarer les transactions de plus de 5 000 $.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2012-10-24]

Let's talk about how the $5,000 reporting mechanism will have an impact on labour trusts, investment firms, and the financial markets.

http://www.parl.gc.ca/HousePub (...) (...) [HTML] [2012-10-24]

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Deuxièmement, l'obligation de déclaration des transactions qui était jusqu'à présent limitée aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, y compris les transactions sur ces instruments exécutées en dehors du marché, sera considérablement étendue et aura donc le même champ d'application que les règles relatives aux abus de marché.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-06-22]

Second, the scope of transaction reporting which was up to now limited to financial instruments admitted to trading on a regulated market, including transactions in such instrument executed outside the market, will be substantially extended and thus aligned with the scope of market abuse rules.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2011-06-22]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2011-06-22]

Le tiers, ou la personne qui a introduit le client, devrait de son côté également conserver la responsabilité du respect des obligations prévues par la présente directive, et notamment l’obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver des documents, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

The third party, or the person that has introduced the customer, should also retain his own responsibility for compliance with the requirements in this Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records, to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by this Directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

Le tiers, ou l'introducteur, demeure également responsable de toutes les obligations prévues dans la présente directive, dans la mesure où il entretient avec le client une relation couverte par la présente directive, y compris de l'obligation de déclarer les transactions suspectes et de conserver les documents.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

The third party, or introducer, also retains his own responsibility for all the requirements in this Directive, including the requirement to report suspicious transactions and maintain records, to the extent that he has a relationship with the customer that is covered by this Directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2005-10-25]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2005-10-25]

(45) Les États membres devraient aussi pouvoir appliquer l'obligation de déclarer les transactions prévue par la présente directive à des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

(45) Member States should be able to apply transaction reporting obligations of the Directive to financial instruments that are not admitted to trading on a regulated market.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2004-04-20]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2004-04-20]

J'insisterai peut-être, dans le cadre de ce contexte international, sur la nécessité d'instaurer une obligation de déclaration de transactions suspectes déclarations faites à une unité centrale indépendante.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

I will perhaps spend more time, within the international context, on the importance of creating the obligation to declare suspect transactions and that such declarations should be made to a central independent unit.

http://www.parl.gc.ca/Content/ (...) (...) [HTML]

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Nous étions obligés de déclarer les transactions de nos clients si elles étaient douteuses ou dépassaient le seuil de 10 000 dollars, sans jamais les informer de ce qui se passait.

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We were obliged to report on the transactions of our clients, whether they be suspicious or in excess of $10,000, without ever letting them know what was going on.

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Obligation de déclaration des transactions

Date index:2022-11-27 -

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