Néanmoins, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent les règles du blanchiment à des degrés divers aux casinos, aux agents immobiliers, au commerce des métaux précieux, de la bijouterie, des antiquités et des objets d'art ainsi qu'aux professions juridiques (avocats, notaires).
Dennoch wenden Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich die Geldwäschevorschriften mehr oder weniger umfassend auf Spielbanken, Personen, die mit Immobilien, Edelmetallen, Schmuck und Kunst/Antiquitäten handeln sowie auf die Angehörigen juristischer Berufe (Anwälte, Notare) an.