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Activité illégale de blanchiment d'argent sale
Activités illicites de blanchiment d'argent
Blanchiment de capitaux fondé sur le commerce
Blanchiment d’argent basé sur le commerce
OAIF-FINMA
TBML

Translation of "Activités illicites de blanchiment d'argent " (French → English) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below
activités illicites de blanchiment d'argent
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
illegal money-laundering activities
IATE - European construction | Criminal law
IATE - European construction | Criminal law
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
activité illégale de blanchiment d'argent sale
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
illegal money laundering activity
IATE - FINANCE | LAW
IATE - FINANCE | LAW
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
blanchiment d’argent basé sur le commerce | blanchiment de capitaux fondé sur le commerce | blanchiment de capitaux lié aux activités commerciales | TBML [Abbr.]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
trade-based money laundering | TBML [Abbr.]
IATE - Trade | Free movement of capital
IATE - Trade | Free movement of capital
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]
http://iate.europa.eu/FindTerm (...) [HTML] [2017-12-31]
Règlement type concernant les infractions de blanchiment de l'argent liées au trafic illicite de drogues et les infractions connexes
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offences
Titres de lois et de règlements | Infractions et crimes | Drogues et toxicomanie
Titles of Laws and Regulations | Offences and crimes | Drugs and Drug Addiction
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
http://www.btb.termiumplus.gc. (...) [HTML] [2018-01-01]
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 20 août 2002 sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d'argent [ OAIF-FINMA ]
https://www.termdat.bk.admin.c (...) (...) [HTML] [2018-01-01]
Ordinance of the Federal Financial Market Supervisory Authority of 20 August 2002 on the Professional Practice of Financial Intermediation as defined in the Anti-Money Laundering Act [ PFIO-FINMA ]
Banques (Finances, impôts et douanes) | Histoire et sources du droit (Droit) | Droit pénal - droit pénitentiaire (Droit)
Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence
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IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Les organisations criminelles dont les activités illicites produisent de grandes quantités de liquidités ne devraient pas pouvoir contourner le système actuel pour transférer et blanchir leur argent.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-20]
Criminal organisations whose illicit activities generate large volumes of cash should not be able to take advantage of loopholes in the current system to move and launder their money.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-12-20]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-12-20]
La BEI devrait prendre des mesures propres à faire en sorte que, lors du financement d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Union, les intérêts financiers de l'Union soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et autres activités illicites, et que l'OLAF puisse procéder à des inspections et à des contrôles sur place dans les locaux des bénéficiaires.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
The EIB should take appropriate measures ensuring that, when financing operations subject to the EU guarantee, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption, money laundering and any other illegal activities and that OLAF is entitled to conduct on-the-spot checks and inspections in the premises of the beneficiaries.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-04-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-04-15]
L'adoption de la quatrième directive sur le blanchiment de capitaux (ci-après la «directive anti-blanchiment») en mai 2015 a permis d'améliorer considérablement l'efficacité de l'action menée par l'UE pour lutter contre le blanchiment d'argent tiré d’activités criminelles et le financement d'activités terroristes.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
The adoption of the Fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD) in May 2015 was a major step forward in improving the effectiveness of the EU's efforts to combat the laundering of money from criminal activities and to counter the financing of terrorist activities.
http://europa.eu/rapid/press-r (...) (...) [HTML] [2016-07-04]
http://europa.eu/rapid/press-r (...) [HTML] [2016-07-04]
1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI, le FEI et tous les intermédiaires financiers ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption ou la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-06-24]
1. In their financing and investment operations covered by this Regulation, the EIB, the EIF and all financial intermediaries shall not support any activities carried out for illegal purposes, including money laundering, terrorist financing, organised crime, tax fraud and tax evasion, corruption, and fraud affecting the financial interests of the Union.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2015-06-24]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2015-06-24]
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1. Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI, le FEI et tous les intermédiaires financiers ne soutiennent aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la criminalité organisée, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption ou la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-06-24]
1. In their financing and investment operations covered by this Regulation, the EIB, the EIF and all financial intermediaries shall not support any activities carried out for illegal purposes, including money laundering, terrorist financing, organised crime, tax fraud and tax evasion, corruption, and fraud affecting the financial interests of the Union.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2015-06-24]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2015-06-24]
1. Dans ses opérations de financement et d'investissement, la BEI ne soutient aucune activité menée à des fins illicites, dont le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, la fraude et l’évasion fiscales, la corruption et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-11-15]
1. In its financing and investment operations, the EIB shall not support any activities carried out for illegal purposes, including money laundering, financing of terrorism, tax fraud and tax evasion, corruption, or fraud affecting the financial interests of the Union.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2014-11-15]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2014-11-15]
«activités illicites de blanchiment d’argent», les infractions énumérées à l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-05]
‘illegal money-laundering activities’ means the criminal offences listed in Article 6(1) to (3) of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, signed in Strasbourg on 8 November 1990.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2009-04-05]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2009-04-05]
«activités illicites de blanchiment d’argent», les infractions énumérées à l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990;
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-04-05]
‘illegal money-laundering activities’ means the criminal offences listed in Article 6(1) to (3) of the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, signed in Strasbourg on 8 November 1990;
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2009-04-05]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2009-04-05]
La lutte contre le blanchiment du produit des diverses activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, constitue en effet un axe prioritaire de l'action de la Communauté [27].
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-07-16]
Efforts to crack down on the laundering of capital, i.e. the profits from diverse illegal activities detrimental to the Communities' financial interests, is a priority for the Community.
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2000-07-16]
http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2000-07-16]
(4) Le Conseil européen recommande le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de confiscation d'avoirs), et précise que le champ des activités criminelles constitutives d'infractions principales, dans le domaine du blanchiment d'argent, doit être uniforme et suffisamment large dans tous les États membres.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]
(4) The European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (in particular, confiscating funds), adding that the scope of criminal activities which constitute principal offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all Member States.
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2001-06-25]
https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2001-06-25]


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Activités illicites de blanchiment d'argent

Date index:2021-02-09 -

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