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Jean-François Bauduin
Counseller Translator Reviewer

The House of Representatives

Founder/administrator of the "Belgian Translators" site and forum (www.beltrans.org)
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“The psychology of evil - TED Talks -”

(video with English subtitles)

Translation of "transaction en espèces " (French → English) :

TERMINOLOGY
see also In-Context Translations below


opération en espèces | transaction en espèces

cash transaction




espèce envahissante [ EEE | espèce en expansion | espèce étrangère envahissante | espèce exotique envahissante | espèce invasive | espèce non indigène envahissante | espèce proliférante | plante exotique envahissante ]

invasive species [ expanding species | IAS | invasive alien species | invasive exotic plants | invasive non-native species ]


reporter-transaction-qu'en espèces

post non-cash transactions


prélèvement d'espèces | prélèvement en espèces | retrait d'espèces | retrait en espèces

cash withdrawal | drawing of cash | withdrawal of cash


espèce caractéristique | espèce indicatrice | espèce sentinelle | espèce témoin

indicator species


espèce protégée [ espèce en voie d'extinction | espèce menacée ]

protected species [ endangered species | Wildlife conservation(STW) ]


transactions entre consommateurs (1) | transactions de consommateur à consommateur (2) | transactions consommateur-consommateur (3) | transactions consommateur à consommateur en ligne (4) | transactions interconsommateurs (5) | affaires entre consommateurs (6) | consumer to consumer (7) | transactions C2C (8) [ C2C | C to C ]

consumer to consumer transactions (1) | consumer to consumer (2) [ C2C | C to C ]


biodiversité [ diversité biologique | diversité des espèces ]

biodiversity [ species diversity ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
une étude de faisabilité relative à la mise en place d'une base de données sur les transactions en espèces qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment.

a study on the feasibility of Member States' establishing a database of currency exchange transactions which could be accessed by police and judicial authorities in money-laundering investigations.


les services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l’annexe I, point 4 de la directive 2013/36/UE.

Payment services involving processing of cash and foreign exchange transactions, within the meaning of point 4 of Annex I to Directive 2013/36/EU.


une étude de faisabilité relative à la mise en place d'une base de données sur les transactions en espèces qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment.

a study on the feasibility of Member States' establishing a database of currency exchange transactions which could be accessed by police and judicial authorities in money-laundering investigations.


dans le cas de personnes négociant des biens, lorsqu'elles exécutent, à titre occasionnel, des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, que la transaction soit exécutée en une seule ou en plusieurs opérations qui semblent être liées;

in the case of persons trading in goods, when carrying out occasional transactions in cash amounting to EUR 10 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;


5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès desdits établissements de crédit, calculée sur une période d’un an, est inférieure à 1 % de la valeur totale de toutes les transactions d’échange de titres contre espèces réglées via les comptes du DCT et ne dépasse par un maximum de 2,5 milliards d’EUR par an ...[+++]

5. Paragraph 4 shall not apply to credit institutions referred to in point (b) of paragraph 2 that offer to settle the cash payments for part of the CSD’s securities settlement system, if the total value of such cash settlement through accounts opened with those credit institutions, calculated over a one-year period, is less than one per cent of the total value of all securities transactions against cash settled in the books of the CSD and does not exceed a maximum of EUR 2,5 billion per year.


Par exemple, dans le cas des transactions en espèces inférieures à un certain seuil, ils examinent une série d'identificateurs, notamment—et ils ne sont pas pris isolément—mais disons que quelqu'un arrivent en deçà du seuil et qu'il y a des problèmes d'identification, des conditions inhabituelles, qu'il s'agit d'une transaction atypique pour le client, que la transaction est présentée de façon inhabituelle, qu'il y a des dépôts fréquents par d'autres titulaires de compte, qu'il n'y a aucun objectif légal qui puisse être expliqué, un roulement exceptionnel, etc.

By way of example, for cash transactions below a threshold amount, they will look at a series of identifiers, which include—and they are not in isolation, but say someone comes in below the threshold, along with identification problems, unusual conditions offered, it's an atypical transaction for the client, the transaction has unusual packaging, there are frequent deposits by other account holders, no explicable legal objective, outstanding turnovers, etc.


Si, tout à coup, vous constatez que de l'argent circule sans aucune raison précise, il y a lieu de se demander pourquoi, soudainement, dans cette région de la province, on constate de nombreuses transactions en espèces, ou de nombreuses transactions comportant des sommes élevées.

If all of a sudden you see movement of money for no specific reason, why is it that all of a sudden in that part of the province all these transactions are occurring either in cash or large transactions?


Le sénateur Tkachuk : Permettez-moi de revenir sur les transactions en espèces de 10 000 $ ou plus, le blanchiment d'argent et l'identification des personnes dans le cas d'une transaction donnée.

Senator Tkachuk: I will go back to the card and also to cash transactions of $10,000 or more, money laundering and transactions relevant to identification.


Bien sûr, cela peut comprendre une grosse transaction en espèces ou un transfert de fonds électronique si, en plus de la signaler de manière routinière et systématique, la banque pense aussi que la transaction est douteuse.

Of course, that could include a large cash transaction or an electronic funds transfer if, in addition to reporting it routinely and systematically, the bank also believed that it was suspicious.


3. s'inquiète du fait que le commerce illégal de produits issus d'espèces sauvages, pour les seules transactions réalisées en ligne, est estimé par l'organisation Global Financial Integrity, dans son rapport de février 2011 intitulé Transnational Crime in the Developing World , à 10 milliards de dollars par an;

3. Is alarmed that the illegal trade in wildlife products on the internet alone was estimated by the Global Financial Integrity Report ‘Transnational Crime in the Developing World’ in February 2011 as being worth USD 10 billion per annum;


3. s'inquiète du fait que le commerce illégal de produits issus d'espèces sauvages, pour les seules transactions réalisées en ligne, est estimé par l'organisation Global Financial Integrity, dans son rapport de février 2011 intitulé Transnational Crime in the Developing World, à 10 milliards de dollars par an;

3. Is alarmed that the illegal trade in wildlife products on the internet alone was estimated by the Global Financial Integrity Report ‘Transnational Crime in the Developing World’ in February 2011 as being worth USD 10 billion per annum;


Vous savez sans doute que nous recevons des institutions financières et autres intermédiaires qui incluent une grande variété d'entités déclarantes, comme nous les appelons, notamment les banques, les caisses de crédit, les comptables, les entreprises de transfert de fonds et de vente de titres négociables, les courtiers en valeur mobilière, et autres entités du genre, des déclarations relatives à d'importantes transactions en espèces, c'est-à-dire des transactions en espèce de plus de 10 000 $ ou des télévirements internationaux de plus de 10 000 $ ainsi que des déclarations relatives à des opérations douteuses.

As you are probably somewhat aware, we receive reports from financial institutions and intermediaries about large cash transactions, so reports on any cash transaction over $10,000, any international electronic wire transfer over $10,000, as well as reports on suspicious transactions from a wide variety of reporting entities, as we call them, including banks, credit unions, accountants, money services businesses, securities dealers, and the like.


Par la suite, les banques commerciales doivent faire en sorte que les entreprises qui effectuent des transactions en espèces, notamment les détaillants, reçoivent des euros avant le jour-J (sous-préalimentation) et soient en mesure de rendre la monnaie exclusivement en euros dès l'introduction de la monnaie unique.

In a next step, commercial banks have to ensure that enterprises involved in cash-related operations, and retailers in particular, receive euro cash before €-day (sub-frontloading) and are able to give change in euro only as from the changeover date.


(c) dans le cas de personnes physiques ou morales négociant des biens, lorsqu’elles concluent, à titre occasionnel, une transaction en espèces d’un montant de 7 500 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations apparemment liées;

(c) for natural or legal persons trading in goods, when carrying out occasional transactions in cash amounting to EUR 7 500 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked;


– seuil applicable aux négociants en biens: pour les transactions en espèces, abaisser de 15 000 EUR à 7 500 EUR le seuil à partir duquel les négociants en biens de haute valeur entrent dans le champ d’application de la directive et ont des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle;

– Thresholds for traders in goods: reduce the scope and customer due diligence thresholds for traders in high value goods from EUR 15 000 to EUR 7 500 for cash transactions;


"transactions à règlement différé": des transactions dans le cadre desquelles une contrepartie s'engage à livrer une valeur mobilière, un produit de base ou un certain montant de devises contre des espèces ou d'autres instruments financiers ou produits de base, ou l'inverse, à une date de règlement ou de livraison dont il est contractuellement précisé qu'elle est postérieure à la norme du marché la plus basse relativement à cette opération particulière et cinq jours ouvrables après la date à laquelle l'établissement de crédit a noué la transaction;

"Long Settlement Transactions" mean transactions where a counterparty undertakes to deliver a security, a commodity, or a foreign exchange amount against cash, other financial instruments, or commodities, or vice versa, at a settlement or delivery date that is contractually specified as more than the lower of the market standard for this particular transaction and five business days after the date on which the credit institution enters into the transaction.


(b) les notaires et membres d’autres professions juridiques indépendantes, lorsque le paiement est effectué en espèces pour un montant de 15 000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées, mais uniquement lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou l’exécution de transactions financières portant sur:

(b) notaries and other independent legal professionals, whenever payment is made in cash and in an amount of EUR 15 000 or more, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appear to be linked, but only when they participate, whether by acting on behalf of and for their client in any financial or real estate transaction, or by assisting in the planning or execution of financial transactions for their client concerning the:


* Base de données sur les transactions en espèces: il convient d'examiner la faisabilité et l'utilité de la mise en place, par les États membres, d'une base de données informatique sur les transactions en espèces supérieures à un certain montant, qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment, dans le respect de la législation sur la protection des données [30].

* Database of currency transactions: consideration should be given to the feasibility and need for Member States to establish an electronic database of currency exchange transactions above a specified amount to be accessed by police and judicial authorities in money laundering investigations, subject to data protection requirements. [30]


* Base de données sur les transactions en espèces: il convient d'examiner la faisabilité et l'utilité de la mise en place, par les États membres, d'une base de données informatique sur les transactions en espèces supérieures à un certain montant, qui pourrait être consultée par les autorités policières et judiciaires dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment, dans le respect de la législation sur la protection des données [30].

* Database of currency transactions: consideration should be given to the feasibility and need for Member States to establish an electronic database of currency exchange transactions above a specified amount to be accessed by police and judicial authorities in money laundering investigations, subject to data protection requirements. [30]


Ma troisième remarque porte sur la sécurité du système. Il est clair que nous devons pouvoir protéger cette génération Internet, et la suivante, afin de permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions en espèces et de transmettre des informations confidentielles.

Thirdly on system security, it is clear that we need to be able to protect this Internet generation, and the next one, in terms of enabling people to engage in cash transactions and to transmit confidential information.